股票交易異常波動公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

鑒于公司股票交易價格連續三個交易日觸及跌幅限制，公司董事會就有關事項征詢公司、控股股東陜西省耀縣水泥廠及其實際控制人，除了2008年10月29日披露《重大事項公告》，公司控股股東陜西省耀縣水泥廠正在與華倫集團有限公司商談終止股權轉讓協議后續事宜外，無應披露而未披露的信息。

一、股票交易異常波動的具體情況

2008年10月27日至10月29日公司股票連續三個交易日內交易價格觸及跌幅限制，屬于股票交易異常波動的情況。

二、公司關注并核實的相關情況

公司于2008年10月29日披露《重大事項公告》，公司控股股東陜西省耀縣水泥廠正在與華倫集團有限公司商談終止股權轉讓協議后續事宜。

三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

本公司董事會確認，除前述第二部分涉及的披露事項外，截止目前且在未來兩周內，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的，對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的其他信息。

四、上市公司認為必要的風險提示

公司信息以指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司董事會

2008年10月29日