關于限售流通股解禁的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示

1、本次限售股份實際可上市流通數(shù)量為3536.4671萬股。

2、本次限售股份可上市流通日為2008年11月13日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情況

1、公司2007年非公開發(fā)行股票情況

公司2007年度非公開發(fā)行股票總量為5,540.9579萬股人民幣普通股（A股），其中向控股股東以4.36元/股的價格發(fā)行2,004.4908萬股，向六名機構(gòu)投資者以

6.55元/股的價格發(fā)行3,536.4671萬股。

2、各機構(gòu)認購的數(shù)量和限售期

2007年10月1日公司向控股股東江西水泥有限責任公司以4.36元/股的價格發(fā)行2,004.4908萬股股票，發(fā)行對象具體如下：

機構(gòu)名稱認購數(shù)量（股）限售期

江西水泥有限責任公司20,044,90836個月

2007年11月5日，公司以競價方式向機構(gòu)投資者發(fā)行3,536.4671萬股股票，發(fā)行對象具體如下：

機構(gòu)名稱認購數(shù)量(股)限售期

中國建材股份有限公司10,000,00012個月

長江證券有限責任公司6,364,67112個月

華寶信托有限責任公司6,000,00012個月

杭州金貝爾投資有限公司6,000,00012個月

江西省冶電能源配送有限公司4,000,00012個月

江西華新實業(yè)有限公司3,000,00012個月

二、申請解除限售的股東在發(fā)行中的承諾情況說明

公司2007年度非公開發(fā)行股票合計新增股份5,540.9579萬股于2007年11月

13日正式上市。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，江西水泥有限責任

公司為公司控股股東，在本次定向增發(fā)股份限售期是36個月；公司非公開發(fā)行股

份機構(gòu)投資者均履行了限售期的承諾。

本次非公開發(fā)行股份持有人均不存在對公司的非經(jīng)營性資金占用情況；公司

不存在對該股東進行過任何擔保等損害公司利益行為的情況。

三、本次解除限售的股東及其持股數(shù)量

股東名稱持股數(shù)量(股)股東性質(zhì)可上市流通日期

中國建材股份有限公司10,000,000國有法人2008年11月13日

長江證券有限責任公司6,364,671國有法人2008年11月13日

華寶信托有限責任公司6,000,000國有法人2008年11月13日

杭州金貝爾投資有限公司6,000,000非國有法人2008年11月13日

江西省冶電能源配送有限公司4,000,000非國有法人2008年11月13日

江西華新實業(yè)有限公司3,000,000非國有法人2008年11月13日

本次解禁限售股份總體情況

本次解禁限售股份總數(shù)3,536.4671萬股

占上市公司無限售條件股份的比例17.90

%占總股本的比例8.93

%四、本次解除限售前后公司的股份結(jié)構(gòu)情況：

本次解除股份限售前本次解除股份限售后

占總股

股份數(shù)量股份數(shù)量占總股本

本比例

（股）（股）比例（％）

（％）

一、有限售條件的流一、有限售條件的流通

218,231,77255.12182,867,10146.189

通股合計股合計

1、國家持股--1、國家持股--

2、國有法人持股162,800,00041.122、國有法人持股162,800,00041.120

3、高管股份22,1930.0054、高管股份22,1930.005

4、投資者配售股份55,409,57913.9955、投資者配售股份20,044,9085.063

國有法人持股42,409,57910.711國有法人持股20,044,9085.063

境內(nèi)非國有法人持股13,000,0003.283境內(nèi)非國有法人持股00

二、無限售條件的流二、無限售條件的流通

177,677,80744.88213,042,47853.811

通股合計股合計

三、股份總數(shù)395,909,579100三、股份總數(shù)395,909,579100

特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會