? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

? 關(guān)于2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更正公告

? 本公司在2008年12月3日刊登的《2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知》中，將股東會(huì)審議的第13項(xiàng)議案“關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案”名稱誤寫(xiě)為“關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用可行性報(bào)告的議案”，現(xiàn)予以更正。因此給廣大投資者造成的不便敬請(qǐng)諒解。

? 更正后的審議事項(xiàng)如下：

序號(hào)	議案內(nèi)容	對(duì)應(yīng)的 申報(bào)價(jià)格
1	關(guān)于新建甘谷日產(chǎn)3000噸生產(chǎn)線的議案	1.00
2	關(guān)于向甘肅隴南地震災(zāi)區(qū)捐款的議案	2.00
3	關(guān)于轉(zhuǎn)讓西藏祁連山粉磨公司股權(quán)的議案	3.00
4	關(guān)于計(jì)提永登公司釉面磚生產(chǎn)線減值準(zhǔn)備的議案	4.00
5	關(guān)于發(fā)行短期融資券有關(guān)事宜的議案	5.00
6	關(guān)于對(duì)控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案	6.00
7	關(guān)于終止與中國(guó)建材共同組建合資公司等事宜的議案	7.00
8	關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案	8.00
9	關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案	9.00
（1）	事項(xiàng)1、本次發(fā)行股票的類型和面值	10.00
（2）	事項(xiàng)2、發(fā)行方式	11.00
（3）	事項(xiàng)3、本次發(fā)行股票的數(shù)量	12.00
（4）	事項(xiàng)4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式	13.00
（5）	事項(xiàng)5、發(fā)行價(jià)格	14.00
（6）	事項(xiàng)6、鎖定期安排	15.00
（7）	事項(xiàng)7、募集資金用途	16.00
（8）	事項(xiàng)8、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排	17.00
（9）	事項(xiàng)9、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票決議有效期限	18.00
10	關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案	19.00
11	關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案	20.00
12	關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案	21.00
13	關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案	22.00

? 特此公告。

? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

? 二OO八年十二月三日