? 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司于2008年12月4日召開2008年第十三次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議：

? 一、通過公司擬變更2007年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司(下稱：哈爾濱水泥)日產(chǎn)4000噸水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目(下稱：水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目)”實(shí)施方式的議案：即以由哈爾濱水泥出資設(shè)立全資子公司亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥(阿城)有限公司為主體，建設(shè)水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。
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? 二、通過2007年非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“吉林亞泰鼎鹿水泥有限公司(下稱：鼎鹿水泥)年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站項(xiàng)目(下稱：鼎鹿粉磨站)”變更的議案：由于長(zhǎng)春市將對(duì)鼎鹿粉磨站原址所在地區(qū)進(jìn)行重新規(guī)劃，公司擬同意取消鼎鹿粉磨站的建設(shè)，注銷哈爾濱水泥安達(dá)分公司，由哈爾濱水泥出資設(shè)立全資子公司亞泰集團(tuán)安達(dá)水泥有限公司(下稱：安達(dá)水泥)，并將原計(jì)劃投資于鼎鹿粉磨站項(xiàng)目的8000萬元募集資金投資于安達(dá)水泥年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站項(xiàng)目(總投資11191萬元，剩余資金缺口3191萬元將由安達(dá)水泥用自有資金補(bǔ)足)。

? 三、同意公司受讓鼎鹿水泥持有的雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司(注冊(cè)資本5300萬元，公司持股92.45%；截止2008年9月30日未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為64765087.21元)400萬元(即7.55%)股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為4887931.11元。

? 董事會(huì)決定于2008年12月23日14:30召開2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行，股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日9:30-11:30、13:00-15:00，審議以上第一、二項(xiàng)議案。