浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
對(duì)外擔(dān)保事宜的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：中資銀信擔(dān)保有限公司
● 本次擔(dān)保數(shù)量：公司所持有的廣西虎鷹水泥有限公司2000萬(wàn)元股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押
● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：本次擔(dān)保是對(duì)中資銀信擔(dān)保有限公司進(jìn)行反擔(dān)保
● 截止本披露日，公司對(duì)外擔(dān)保余額：46600萬(wàn)元
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)
一、擔(dān)保情況概述
2009年6月9日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以通信方式召開(kāi)了七屆六次董事會(huì)，公司現(xiàn)有董事九名，參加表決的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議經(jīng)審議與表決，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了關(guān)于股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的議案。
董事會(huì)同意以本公司所持有的廣西虎鷹水泥有限公司2000萬(wàn)元（占現(xiàn)有注冊(cè)資本的19.01%）股權(quán)進(jìn)行質(zhì)押，為中資銀信擔(dān)保有限公司對(duì)廣西虎鷹水泥有限公司的1.5億元，期限為五年的銀行借款擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保，該議案將提交股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、中資銀信擔(dān)保有限公司
中資銀信擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：中銀擔(dān)保）于2005年8月18日注冊(cè)成立，注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號(hào)城建大廈B座1501-1503，公司注冊(cè)資本金為5億元人民幣，法定代表：唐群雁，是由中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司和中海陸域石油開(kāi)發(fā)有限公司共同發(fā)起，經(jīng)營(yíng)范圍：為中小企業(yè)提供貸款、融資租賃及其它經(jīng)濟(jì)合同的擔(dān)保；個(gè)人消費(fèi)信貸擔(dān)保。
2、廣西虎鷹水泥有限公司
廣西虎鷹水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：廣西虎鷹）成立于2006年3月20日，現(xiàn)有注冊(cè)資本10520萬(wàn)元（合同約定為11500萬(wàn)元，分期注冊(cè)），其中本公司出資額為2000萬(wàn)元（占現(xiàn)有注冊(cè)資本的19.01%），注冊(cè)地址為廣西壯族自治區(qū)河池市城區(qū)工業(yè)園區(qū)，法定代表人為揚(yáng)少琪，經(jīng)營(yíng)范圍：水泥、水泥熟料、水泥制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。該公司現(xiàn)正實(shí)施第一期一條日產(chǎn)4000T/D新型干法水泥生產(chǎn)線，該項(xiàng)目是廣西壯族自治區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資約4.2億元，目前項(xiàng)目土建工程基本完成，已進(jìn)入設(shè)備安裝階段。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本公司及廣西虎鷹的其他全體股東將一起與中銀擔(dān)保簽署《股權(quán)質(zhì)押（反擔(dān)保）合同》，同意由中銀擔(dān)保為廣西虎鷹向廣西壯族自治區(qū)河池市區(qū)信用社聯(lián)社申請(qǐng)額度為人民幣1.5億元，期限為五年的項(xiàng)目貸款提供第三方保證擔(dān)保；廣西虎鷹全體股東同意以各自所持有的廣西虎鷹全部股份進(jìn)行質(zhì)押為中銀擔(dān)保對(duì)上述貸款提供的擔(dān)保提供連帶責(zé)任反擔(dān)保。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為廣西虎鷹是本公司參股的子公司，本公司應(yīng)積極支持其項(xiàng)目建設(shè)，本次反擔(dān)保是由廣西虎鷹全體股東共同進(jìn)行的，董事會(huì)同意該項(xiàng)擔(dān)保事宜。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截止本披露日，公司對(duì)外擔(dān)保余額：46600萬(wàn)元。無(wú)逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
1、公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
二〇〇九年六月九日
證券代碼：600668????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：尖峰集團(tuán)????編號(hào)：臨2009-009
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
七屆六次董事會(huì)決議暨召開(kāi)2009年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
二〇〇九年六月九日，浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司以通信方式召開(kāi)了七屆六次董事會(huì)，公司現(xiàn)有董事九名，參加表決的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議經(jīng)審議與表決通過(guò)了如下決議：
一、關(guān)于股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的議案
會(huì)議以通信表決方式對(duì)該議案進(jìn)行審議與表決，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了該議案。
二、關(guān)于召開(kāi)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
會(huì)議以通信表決方式對(duì)該議案進(jìn)行審議與表決，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，通過(guò)了該議案。
根據(jù)公司《章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)共同發(fā)布的證監(jiān)發(fā)[2005]120號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》，決定召開(kāi)2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：
（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2009年6月26日（星期五）上午9：00
（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈
（三）會(huì)議主要議程：關(guān)于股權(quán)質(zhì)押擔(dān)保的議案
（四）出席對(duì)象
1、凡2009年6月24日交易結(jié)束后在中國(guó)證券中央登記結(jié)算公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東及其授權(quán)委托人均可出席。
2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
（五）會(huì)議登記辦法
1、法人股東持單位證明、法人代表委托書(shū)、股東帳戶卡和出席人身份證登記；個(gè)人股東憑股東帳戶卡、本人身份證登記。股東可以信函或傳真方式進(jìn)行預(yù)登記。
2、預(yù)登記時(shí)間：2009年6月25日。
3、登記地點(diǎn)：浙江省金華市婺江東路88號(hào)尖峰大廈907室。
（六）其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系人：朱堅(jiān)衛(wèi)、樓健宏
聯(lián)系電話：0579-82320582、82324699
傳真：0579-82324666、郵編：321000
2、本次大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿自理。
特此公告
浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二○○九年六月九日
附授權(quán)委托書(shū)樣：
茲全權(quán)委托???? 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集團(tuán)股份有限公司2009年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代行表決權(quán)。
委托人股東帳號(hào)：???????? 身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：???????????? 委托人簽名：
受托人簽名：
委托日期???? 年????月????日