??? 2009-23四川雙馬水泥股份有限公司關于召開2008年度股東大會的通知根據公司第四屆董事會第八次會議決議，公司定于2009年6月30日召開2008年度股東大會。?現將有關事項通知如下：一、召開會議基本情況1．股東大會召集人：四川雙馬水泥股份有限公司董事會。2．會議召開的合法、合規性：公司董事會認為，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議召開不需相關部門批準或履行必要程序。根據公司四屆董事會第八次會議決議，公司決定2009年6月30日召開2008年度股東大會。3．會議召開日期和時間：2009年6月30日上午9：304．會議召開方式：現場投票方式。5．出席對象：（1）截至2009年6月24日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）本公司董事、監事和高級管理人員。（3）本公司聘請的律師。 6．會議地點： 成都市總府路2號時代廣場B座25層會議中心二、會議審議事項本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。(一)會議審議事項的合法性和完備性 本次會議審議事項包括了公司董事會提請股東大會審議的全部事項，相關程序和內容合法。 (二) 議案名稱1.2008年度董事會工作報告 2. 2008年度監事會工作報告 3. 2008年獨立董事述職報告 4. 2008年度財務工作報告5.2008年度報告及摘要 6. 公司2008年度利潤分配預案 7. 關于確定審計費用及續聘德勤華永會計師事務所的議案8.關于增補第四屆董事會董事的議案 9. 關于設立董事會專門委員會的議案 10. 章程修正案 (三)提案的具體內容本次臨時股東大會審議事項已經過公司第四屆董事會第八次會議（議案1-9）及第十二次會議（議案10）審議通過，具體內容請詳見公司2009年3月30日和2009年5月18日《證券日報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上發布的第四屆董事會第八次會議及第十二次會議審議決議公告及相關公告文件（公告編號：2009-8號及2009-20號）。三、會議登記方法1.登記手續個人股及社會公眾股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書（見附件）、委托人證券帳戶卡；法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人證券帳戶卡、法人單位營業執照復印件。2.登記時間 2009年6月30日上午8：30－9：00； 3. 登記地點： 成都市總府路2號時代廣場B座25層會議中心 4.聯系方式電話：（010）5827 5859， 傳真：(010) 6410 6432 聯系人：方璇，岳珊5.出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件，驗證入場。 四、其他事項1.會議聯系方式 聯系電話：010－58275859 傳真：010－64106432聯系人：方璇，岳珊通訊地址：北京朝陽區東三環北路2號南銀大廈29層 郵政編碼：100027 2.會期半天，與會股東的食宿及交通費用自理。 五、備查文件1. 股東大會會議文件 2. 公司章程 3. 四屆董事會第八次會議決議 4.四屆董事會第十二次會議決議
??? 特此公告。
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